정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,094 | - 매출액 | 17,487 | |
| - 부채총계 | 4,027 | - 영업이익 | 6,461 | ||
| - 자본금 | 3,751 | - 당기순이익 | 7,293 | ||
| - 자본총계 | 63,067 | *주당순이익(원) | 985 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 892,933,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 *1주당 배당금 : 보통주 150원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 100원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 제5조(회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 변경 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 부칙 신설 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김진배 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 손성익 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였으며, 소액주주(3,040,044주)는 주당 150원, 최대주주등(4,369,264주)에 대한 배당금은 주당 100원입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진배 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 전)연세대학교 의과대학 조교수 전)경희대학교 의과대학 조교수 전)경희대학교 의과대학 부교수 현)경희대학교 의과대학 정교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손성익 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학 학사 현)필진통상 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 벤처투자업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |