주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 2층 교육실2 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표(이익잉여금추분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | * 1주당 배당금 : 보통주 50원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 40원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사외이사 장성재 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성재 | 1945-03 | 2 | 신규선임 | -전)국립보건원 -전)국립보건안전연구원 -전)식품의약품안정청 의약품평가부 -전)건강보험심사평가원 심사/자문위원 -전)의약품정책연구소 자문위원 -현)동성제약 대구의약품기술연구소장 |
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