정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,994 | - 매출액 | 22,021 | |
| - 부채총계 | 5,582 | - 영업이익 | 4,436 | ||
| - 자본금 | 15,005 | - 당기순이익 | 5,152 | ||
| - 자본총계 | 82,412 | *주당순이익(원) | 178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,524 | - 매출액 | 22,783 | |
| - 부채총계 | 6,042 | - 영업이익 | 3,940 | ||
| - 자본금 | 15,005 | - 당기순이익 | 4,604 | ||
| - 자본총계 | 80,482 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,265,800,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.98 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 일반주주 기준으로 작성하였으며, 일반주주(11,052,891주)는 주당 50원, 최대주주등(17,828,900주)에 대한 배당금은 주당 40원입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표(이익잉여금추분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 99.8 | 0.2 | 1주당 배당금 : 보통주 50원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 40원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 장성재 선임의 건 | 가결 | 61.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 58.6 | 94.8 | 5.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성재 | 1945-03 | 2 | 신규선임 | -전)국립보건원 -전)국립보건안전연구원 -전)식품의약품안정청 의약품평가부 -전)건강보험심사평가원 심사/자문위원 -전)의약품정책연구소 자문위원 -현)동성제약 대구의약품기술연구소장 |
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