주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 15, 핌스 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안:제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사외이사 이선규 신규선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선규 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전기 전략마케팅실 상무 | - |