정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,081 | - 매출액 | 62,876 | |
| - 부채총계 | 35,066 | - 영업이익 | -5,947 | ||
| - 자본금 | 11,528 | - 당기순이익 | -8,139 | ||
| - 자본총계 | 48,014 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,907 | - 매출액 | 63,383 | |
| - 부채총계 | 35,521 | - 영업이익 | -6,114 | ||
| - 자본금 | 11,528 | - 당기순이익 | -8,327 | ||
| - 자본총계 | 45,386 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 사외이사 이선규 신규 선임의 건 | 가결 | 42.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(대표이사 및 사외이사) | 가결 | 42.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 김영주) | 가결 | 27.8 | 93.7 | 1.9 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
| 4-3호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건(사내이사 주광연) | 가결 | 27.8 | 93.7 | 1.9 | 특별이해관계인 의결권 제외 |
| 5호 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선규 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 現 세종대학교 컴퓨터공학과 前 삼성전기 전략마케팅실 상무 등 |
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