주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 1층 (금토동) T-Square 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안: 정관변경의 건 (2) 제2호 의안: 제12기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 홍성훈 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 임성묵 선임의 건 (5) 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 한설희 선임의 건 (6) 제6호 의안: 스톡옵션 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 27년 6월 30일 이전 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시 까지입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성훈 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | -현) 디앤디파마텍 부사장 -전) 동구바이오제약 CFO |
| 임성묵 | 1979-11 | 3년 | 재선임 | -현) 디앤디파마텍 전무 -전) 성균관대학교 제조약학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한설희 | 1954-05 | 27년6월30일 | 재선임 | -현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수 -전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한설희 | 1954-05 | 27년6월30일 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -현) 건국대학교 의학전문대학원 명예교수 -전) 건국대학교 병원 의무부총장 겸 의료원장 |