주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제10기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표의 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 본점소재지 변경의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 소집지와 개최방식 개정의 건 | - |
| 2-3호 의안 | 의결권의 대리행사 개정의 건 | - |
| 2-4호 의안 | 독립이사의 명칭 및 구성비율 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 이현배 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 김용호 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 감사 서동석 중임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현배 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | LG전자 책임연구원 삼성전자 수석 엔지니어 쿠팡 Staff Technical Program Manager 알체라 CTO |
| 김용호 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | LG디스플레이 책임 알체라 Finance VP 알체라 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동석 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 홍윤, 변호사 주식회사 케이티, 변호사 법률사무소 미담, 변호사 법무법인 영진, 변호사 법률사무소 정인, 변호사 알체라 감사 |