정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,810 | - 매출액 | 13,319 | |
| - 부채총계 | 11,252 | - 영업이익 | -10,029 | ||
| - 자본금 | 19,355 | - 당기순이익 | -2,169 | ||
| - 자본총계 | 22,558 | *주당순이익(원) | -58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,970 | - 매출액 | 14,796 | |
| - 부채총계 | 13,811 | - 영업이익 | -10,249 | ||
| - 자본금 | 19,355 | - 당기순이익 | -2,536 | ||
| - 자본총계 | 22,159 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 으로 작성되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 본점소재지 변경의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 소집지와 개최방식 개정의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 의결권의 대리행사 개정의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 독립이사의 명칭 및 구성비율 변경의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이현배 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김용호 선임의 건 | 가결 | 33.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 서동석 중임의 건 | 가결 | 27.4 | 99.9 | 0.1 | 전자투표 시행 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 72.7 | 27.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 33.4 | 95.3 | 4.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현배 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | LG전자 책임연구원 삼성전자 수석 엔지니어 쿠팡 Staff Technical Program Manager 알체라 CTO |
| 김용호 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | LG디스플레이 책임 알체라 Finance VP 알체라 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서동석 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인 홍윤, 변호사 전) 주식회사 케이티, 변호사 전) 법률사무소 미담, 변호사 전) 법무법인 영진, 변호사 현) 법률사무소 정인, 변호사 현) 알체라 감사 |