주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제27기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 금번 정기주주총회에서 사명 변경을 포함한 정관변경(안)을 상정할 예정이며, 가결될 경우 당사의 상호는 기존 '주식회사 엠투아이코퍼레이션'에서 '주식회사 엠엑스온'으로 변경될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기 재무제표 승인의 건 | 현금배당(1주당 60원) |
| 2 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 김성용 선임의 건 | 재선임 |
| 4-2 | 사내이사 송종현 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 감사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사 정주영 선임의 건 | 재선임 |
| 6 | 정관 일부 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성용 | 1983-06 | 3년 | 재선임 | - SK증권(주) PE본부, 파트장 - 노틱스에쿼티파트너스(주), 이사 - 現 노틱인베스트먼트(주), 대표이사 - 現 NHN에듀(주), 기타비상무이사 - 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 사내이사 - 現 (주)에스엠코어, 기타비상무이사 |
| 송종현 | 1979-12 | 3년 | 재선임 | - 삼일회계법인 TS-FAS - PwC Istanbul Turkey Korea Desk, Manager - EY New Delhi India Tax, Director - 한화투자증권(주) PF, 차장 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 부대표 - 現 한국펀드파트너스(주), 기타비상무이사 - 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 사내이사 - 現 (주)에스엠코어, 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정주영 | 1982-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) IB사업추진부, 중견사원 - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) PE부, Infra금융부, 과장 - (주)이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부, 이사 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 상무 - 現 (주)엠투아이코퍼레이션, 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇제어기 및 관련 소프트웨어의 개발, 제조 및 판매 - 산업용 네트워크 보안 게이트웨이의 개발, 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |