정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 06월 01일 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 13길 38, KT&G상상플래닛 3층, 301호 (성수동 2가 271-1) | 서울특별시 성동구 뚝섬로 13길 38, KT&G상상플래닛 3층, 301호 (성수동 2가 271-11) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-22 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 13길 38, KT&G상상플래닛 3층, 301호 (성수동 2가 271-11) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-16 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: 감사보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 강광재 선임의 건 | - |
| 제1-2호 의안 | 사내이사 서석진 선임의 건 | - |
| 제1-3호 의안 | 사외이사 최성욱 선임의 건 | - |
| 제1-4호 의안 | 사외이사 나승복 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강광재 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)모비릭스 경영관리실장 전) (주)모비릭스파트너스 감사 전) 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 전) 현대엠시트 경리팀 과장 |
| 서석진 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)모비릭스 서비스안정화팀 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성욱 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)다윈인베스트먼트 대표이사 전) 대주회계법인 공인회계사 전) 케이와이프라이빗에쿼티(주) 대표이사 전) 브레인자산운용(주) 부사장/PE부문 대표 전) 메이슨캐피탈(주) 대표이사 전) 제이드마운틴에쿼티(주) 대표이사 |
(주)다윈인베스트먼트 (대표이사) |
| 나승복 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 린 파트너변호사 현) 한중법학회 부회장 현) 한국골프산업학회 감사 전) 법무법인 화우 창립파트너변호사 전) 법무법인 태평양 변호사 |
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