정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안: 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
서식변경으로 기재 삭제 |
| 3. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143, 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-12 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 기타비상무이사 차주영 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 (1,000백만원) | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 (100백만원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차주영 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | ㆍ2004~2019: JW중외제약 신약연구센터 신약연구팀장 ㆍ2020~2021: JW홀딩스 연구전략실 책임매니저 ㆍ2021~2024: 유한건강생활 천연물연구팀장 ㆍ2024~현재: 인벤티지랩 개발본부 전무 |