주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 1층 목련 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강윤경 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이형진 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정성구 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 정세운 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 김준범 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정성구 선임의 건 제4-3호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 정세운 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억) 제 6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤경 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 2021 - 현재 ㈜고바이오랩 연구소장 2019 - 2021 차종합연구원 부원장겸 글로벌 DB실장 2017 - 2019 유한양행 경영기획 이사 2016 - 2017 플로리다주립대 교수 1996 - 2003 록펠러대학교 Lab Biochem & Mol.Bio 박사 1992 - 1995 서울대학교 분자생물학과 학사 |
| 이형진 | 1978-10 | 3년 | 신규선임 | 2021 - 현재 ㈜고바이오랩 전략기획본부 본부장 2016 - 2021 테크노와이시스템㈜ 대표이사 2013 -2016 아산나눔재단 사무국장 2008 - 2010 MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사 1997 - 2003 서울대학교 경제학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성구 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 2005 - 현재 김·장 법률사무소 변호사 2003 - 2004 콜롬비아대학교 로스쿨 석사 1990 - 1994 서울대학교 공법학 학사 |
- |
| 정세운 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 2019 - 현재 정인회계법인 회계사 2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인 회계사 1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사 |
정인회계법인 이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준범 | 1969-06 | 1년 | - | 사외이사인 감사위원 | 2020.08 - 현재 (주)고바이오랩 사외이사 2018.09 - 현재 서울대학교 경영학과 부교수 2012 - 2018 홍콩과학기술대학 조/부교수 2009 - 2012 Georgia Institute of Technology 조교수 1999 - 2004 Siebel System Inc. Senior Software Engineer 2004 - 2009 UCLA 경영학 박사 1995 - 1999 MIT 기계공학 박사 1993 - 1995 MIT 기계공학 석사 1988 - 1992 서울대학교 항공우주공학 학사 |
| 정성구 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005 - 현재 김·장 법률사무소 변호사 2003 - 2004 콜롬비아대학교 로스쿨 석사 1990 - 1994 서울대학교 공법학 학사 |
| 정세운 | 1979-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019 - 현재 정인회계법인 회계사 2002 - 2019 KPMG 삼정회계법인 회계사 1997 - 2003 고려대학교 경영학과 학사 |