정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,743 | - 매출액 | 7,476 | |
| - 부채총계 | 23,803 | - 영업이익 | -5,863 | ||
| - 자본금 | 9,453 | - 당기순이익 | -14,755 | ||
| - 자본총계 | 84,940 | *주당순이익(원) | -878 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,930 | - 매출액 | 11,606 | |
| - 부채총계 | 28,475 | - 영업이익 | -20,292 | ||
| - 자본금 | 9,453 | - 당기순이익 | -23,386 | ||
| - 자본총계 | 95,455 | *주당순이익(원) | -1,305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 사외이사 1명 선임 감사위원회위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고광표 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 이한승 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 김준범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 김준범 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(보수한도 15억) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광표 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 2014-현 재 ㈜고바이오랩 대표이사 2005-현 재 서울대학교 보건대학원 교수 2003-2005 University of Texas at Houston 조교수 1996-2000 Harvard University 이학박사 1994-1996 Harvard University 이학석사 1992-1994 서울대학교 미생물학 이학석사 1988-1992 서울대학교 미생물학 이학사 |
| 이한승 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 2023-현 재 ㈜고바이오랩 COO 2019-2022 와이바이오로직스 개발본부장 부사장 2017-2019 LG화학 바이오시밀러 사업부장 2011-2017 LG생명과학 HA사업부장 2005-2011 LG생명과학 히알루론산 연구팀장 1999-2005 LG생명과학 배양공정 연구팀장 1994-1998 University of California Irvine 생물화학공학 박사 1992-1994 University of California Irvine 생물화학공학 석사 1987-1991 서울대학교 화학공학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준범 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 2020 - 현 재 (주)고바이오랩 사외이사 2018 - 현 재 서울대학교 경영학과 부교수 2012 - 2018 홍콩과학기술대학 조/부교수 2009 - 2012 Georgia Institute of Technology 조교수 1999 - 2004 Siebel System Inc. Senior Software Engineer 2004 - 2009 UCLA 경영학 박사 1995 - 1999 MIT 기계공학 박사 1993 - 1995 MIT 기계공학 석사 1988 - 1992 서울대학교 항공우주공학 학사 |
이건산업(주) 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준범 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020 - 현 재 (주)고바이오랩 사외이사 2018 - 현 재 서울대학교 경영학과 부교수 2012 - 2018 홍콩과학기술대학 조/부교수 2009 - 2012 Georgia Institute of Technology 조교수 1999 - 2004 Siebel System Inc. Senior Software Engineer 2004 - 2009 UCLA 경영학 박사 1995 - 1999 MIT 기계공학 박사 1993 - 1995 MIT 기계공학 석사 1988 - 1992 서울대학교 항공우주공학 학사 |