주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 관악구 관악로 1, 서울대학교 호암교수회관 삼성컨벤션센터 1층 목련 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 제12기 정기주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사는 2026년 3월 26일에 개최하는 제12기 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제12기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관변경의 건 | - 사업목적 추가 및 상법개정 반영 |
| 3호의안 | 이사선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 제 3-1호의안: 사내이사 이한승 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 제 3-2호의안: 사내이사 임상균(LIM SANG KYUN) 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 제 3-3호의안: 사내이사 이형진 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 신정섭 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 (보수한도 15억) | - |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 7호 의안 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한승 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 2023-현재 ㈜고바이오랩 COO 2019-2022 와이바이오로직스 개발본부장 부사장 2017-2019 LG화학 바이오시밀러 사업부장 2011-2017 LG생명과학 HA사업부장 2005-2011 LG생명과학 히알루론산 연구팀장 1999-2005 LG생명과학 배양공정 연구팀장 1994-1998 University of California Irvine 생물화학공학 박사 1992-1994 University of California Irvine 생물화학공학 석사 1987-1991 서울대학교 화학공학 학사 |
| 임상균(LIM SANG KYUN) | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 2023-현재 ㈜고바이오랩 CTO(연구소장) 2019-2023 ㈜카나프테라퓨틱스 상무 2018-2019 Vivid Biosciences(LLC) Principal Scientist 2016-2018 하버드대학교 의과대학 Senior Scientist 2011-2016 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 Instructor 2007-2011 텍사스대학교 사우스웨스턴 의과대학 박사후연구원 2001-2006 위스콘신 주립대학교 생물학 박사 1994-2001 서울대학교 미생물학 학사 |
| 이형진 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 2022-현재 ㈜위바이옴 대표이사 2021-현재 ㈜고바이오랩 CSO(전략기획본부장) 2022-2024 ㈜고바이오랩 사내이사 2016-2021 테크노와이시스템㈜ 대표이사 2013-2016 아산나눔재단 사무국장 2011-2013 Goldman Sachs Associate 2010-2011 Bain & Company 컨설턴트 2007-2008 CREDIT SUISSE Associate 2003-2007 NICE신용평가 심사역 2008-2010 MIT슬론 스쿨 오브 매니지먼트 경영학 석사 1997-2003 서울대학교 경제학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정섭 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 2023-현재 보건복지부 보건의료정책심의위원회 융합기획전문위원회 위원 2021-현재 국가신약개발사업단 투자심의위원회 투자심의위원 2021-현재 바이오디자이너스(Company builder) 감사 2021-2026 ㈜반반벤처스 대표 2009-2021 KB인베스트먼트㈜ 상무, CIO(Chief Investment Officer) 2005-2009 산은캐피탈㈜ 벤처투자실 바이오팀 팀장 1995-1997 서울대학교 미생물학 석사 |
(주)바이오디자이너스 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정섭 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023-현재 보건복지부 보건의료정책심의위원회 융합기획전문위원회 위원 2021-현재 국가신약개발사업단 투자심의위원회 투자심의위원 2021-현재 바이오디자이너스(Company builder) 감사 2021-2026 ㈜반반벤처스 대표 2009-2021 KB인베스트먼트㈜ 상무, CIO(Chief Investment Officer) 2005-2009 산은캐피탈㈜ 벤처투자실 바이오팀 팀장 1995-1997 서울대학교 미생물학 석사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품, 의료기기 등의 제조 및 판매업 1. 의약품, 의약품 원료의 매매 및 이와 관련한 서비스 및 상품의 매매업 1. 식품원료, 건강기능식품원료의 제조, 판매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매업 1. 위 각호와 관련된 수출입업 1. 위 각호와 관련된 도소매업 |
사업범위 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |