주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 성동구 아차산로 78 2층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ☞ 제13기 정기주주총회 보고사항 - 제1호 보고: 감사보고 - 제2호 보고: 영업보고 - 제3호 보고: 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 제4호 보고: 외부감사인 선임 보고 ☞ 주주총회 소집통지서 발송안내 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제13기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호: 사내이사 이용익 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호: 사내이사 김정아 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호: 사외이사 정완균 재선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 재선임의 건 (후보: 주민석) | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용익 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 1997.02 명지대학교 전자공학과 학사 1996.12 ~ 2000.03 서울이동통신 2000.04 ~ 2000.12 드림라인 2001.01 ~ 2022.12 SK텔레콤 Cloud사업개발본부장 2023.02 ~ 2024.03 엔텔스 신규사업개발본부장 2024.07 ~ 현재 뉴로메카 경영전략실장 |
| 김정아 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 2016.02 부산대학교 기계부품시스템 석사 2001.04 ~ 2011.04 네드텍 2011.05 ~ 2016.04 조광아이엘아이 2020.03 ~ 2024.01 스맥 2024.01 ~ 현재 뉴로메카 로봇시스템사업부문 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정완균 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 1981.02 서울대학교 기계설계학과 학사 1987.02 한국과학기술원 생산공학과 박사 2013.01 ~ 2013.12 한국로봇학회 회장 2017.09 ~ 2019.08 포항공과대학교 부총장 2007.11 ~ 2024.02 포항공과대학 기계공학과 교수 2023.03 ~ 현재 뉴로메카 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민석 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2012.02 고려대학교 법학전문대학원 석사 2019.02 ~ 현재 법무법인 화우 2021.03 ~ 현재 뉴로메카 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 기계설비공사업 |
도메인 특화 자동화 솔루션 사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |