정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,732 | - 매출액 | 18,186 | |
| - 부채총계 | 74,855 | - 영업이익 | -15,282 | ||
| - 자본금 | 5,735 | - 당기순이익 | -21,613 | ||
| - 자본총계 | 11,877 | *주당순이익(원) | -1,924 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,375 | - 매출액 | 18,954 | |
| - 부채총계 | 77,480 | - 영업이익 | -14,856 | ||
| - 자본금 | 5,735 | - 당기순이익 | -21,991 | ||
| - 자본총계 | 13,895 | *주당순이익(원) | -1,956 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 재선임, 감사(비상근) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함), 연결재무제표 승인 및 현금 배당 계획의 건 | 가결 | 39.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 89.1 | 10.9 | 사업목적 추가, 상법 개정사항 반영 등 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이용익 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김정아 선임의 건 | 가결 | 39.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정완균 재선임의 건 | 가결 | 39.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 주민석 재선임의 건 | 가결 | 26.1 | 99.1 | 0.9 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.1 | 99.0 | 1.0 | 특별이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 88.6 | 11.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용익 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 1997.02 명지대학교 전자공학과 학사 1996.12 ~ 2000.03 서울이동통신 2000.04 ~ 2000.12 드림라인 2001.01 ~ 2022.12 SK텔레콤 Cloud사업개발본부장 2023.02 ~ 2024.03 엔텔스 신규사업개발본부장 2024.07 ~ 현재 뉴로메카 경영전략실장 |
| 김정아 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 2016.02 부산대학교 기계부품시스템 석사 2001.04 ~ 2011.04 네드텍 2011.05 ~ 2016.04 조광아이엘아이 2020.03 ~ 2024.01 스맥 2024.01 ~ 현재 뉴로메카 로봇시스템사업부문 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정완균 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 1981.02 서울대학교 기계설계학과 학사 1987.02 한국과학기술원 생산공학과 박사 2013.01 ~ 2013.12 한국로봇학회 회장 2017.09 ~ 2019.08 포항공과대학교 부총장 2007.11 ~ 2024.02 포항공과대학 기계공학과 교수 2023.03 ~ 현재 뉴로메카 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주민석 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2012.02 고려대학교 법학전문대학원 석사 2019.02 ~ 현재 법무법인 화우 2021.03 ~ 현재 뉴로메카 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기공사업 기계설비공사업 |
도메인 특화 자동화 솔루션 사업 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |