정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,822 | - 매출액 | 56,831 | |
| - 부채총계 | 28,936 | - 영업이익 | 5,120 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 6,459 | ||
| - 자본총계 | 124,887 | *주당순이익(원) | 661 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,095 | - 매출액 | 57,807 | |
| - 부채총계 | 28,598 | - 영업이익 | 5,129 | ||
| - 자본금 | 5,092 | - 당기순이익 | 6,445 | ||
| - 자본총계 | 126,497 | *주당순이익(원) | 659 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,954,720,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1.감사의 감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결포함) | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 민경세 선임의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경세 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 미국 CUNY,경제학석사,박사 코스닥상장협의회 국제화 자문위원 기술보증기금 평가위원 한국증권거래소 코스닥시장 상장위원 現 한밭대학교 경제학과 교수 |
(주)인투셀 사외이사 (26년 3월 임기만료 예정) |