주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6 센터빌딩 12층 한국리츠협회 제1·2교육장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주명부 명의개서 정지기간 : 2026년 1월 1일 ~ 2026년 1월 15일 2) 보고사항 : (1) 영업보고, (2) 감사보고, (3) 외부감사인 선임보고 3) 당사는 제12기 정기주주총회를 통해 이사 1명을 재선임하고자 함. 4) 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도(제11기) 연결재무제표 기준임. 5) 제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 자본준비금 감액 승인의 건 | - |
| 제2호 | 제12기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제3호 | 제12기 현금배당 승인의 건 | 배당기준일 : 2025년 12월 31일 |
| 제4호 | 제13기 및 제14기 사업계획 승인의 건 | - |
| 제5호 | 차입 계획 승인의 건 | - |
| 제6호 | [특별결의] 사채 발행 계획 승인의 건 | - |
| 제7호 | 이사 선임의 건(후보 : 정현섭) | 기타비상무이사 |
| 제8호 | 제13기 이사 보수 승인의 건 | - |
| 제9호 | 제13기 감사 보수 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현섭 | 1980-11 | 3 | 재선임 | (현) 세무법인 신안 세무사 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 아니오 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 11,994,516,916 | |