정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 안건 세부사항 미확정 | 안건 사항 확정으로 세부내역 기재 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25, 넥사다이내믹스 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-17 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-08-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사 4인, 독립이사 2인 |
| 2-1 | 사내이사 이강철 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 고준영 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 황동우 선임의 건 | - |
| 2-4 | 사내이사 이동한 선임의 건 | - |
| 2-5 | 독립이사 이상민 선임의 건 | - |
| 2-6 | 독립이사 김후종 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 정영훈 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강철 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 前) SK하이닉스 부사장, 미국 Orgen 공장 前) 한국반도체 테스트협회 자문위원 現) (주)티콘 대표이사 |
| 고준영 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 前) (주)포르쉐코리아 차장 現) (주)인스트롤 대표이사 |
| 황동우 | 1994-12 | 3 | 신규선임 | 前) H&K Partners(Hong Kong) 본부장 前) (주)제이앤와트홀딩스 본부장 現) (주)디씨코리아 이사 現) (주)큐에이아이 이사 |
| 이동한 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 前) 인텔 코리아 Executive Managing Director 前)유진기술(주) Executive Vice President 現) (주)스핀와이드 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상민 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 前) LG U+ 기술부문장(상무) 現) 가천대학교 인공지능학과 교수 |
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| 김후종 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 前) SK Telecom 서비스기술원장(상무) 前) SK Planet 사업본부장(상무) 前) Huawei Technologies 한국지사 전무 前) 플랜티넷(주) 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영훈 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前) GS 건설(Data Center, 그랑시티 자이, 인도네시아 Aeon mall) 現) (주)디씨코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 인프라 장비의 제조, 조립, 판매 및 유통업 - GPU 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 시스템의 제조, 조립, 판매, 임대 및 유지보수업 - AI 인프라 및 데이터센터 관련 장비·부품의 도매, 소매 및 수출입업 - 서버 및 IT 장비의 설치, 구축, 운영, 유지보수 및 기술용역 서비스업 - 데이터센터의 시행, 개발, 운영 및 관리업 - 데이터센터 시설의 기획, 설계, 시공 및 임대업 - AI 서비스업 ― AI 베어메탈, AI 컴퓨팅 플랫폼, AI 에이전트, AI 로보틱스 및 기타 AI 시스템·서비스 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |