주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업1로 15 이삭엔지니어링본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 별도/연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 김범수 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2 | 사내이사 이광용 선임의 건(재선임) | - |
| 3-3 | 사외이사 이동원 선임의 건(신규선임) | - |
| 4 | 감사 장동철 선임의 건(재선임) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범수 | 1996-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 전기공학사 전)지멘스(유)한국법인 전)이삭엔지니어링(주) 기술영업본부장 현)이삭엔지니어링(주) 각자대표이사 |
| 이광용 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 동국대학교 전기공학사 전)지멘스(유) 한국법인 전)이삭엔지니어링(주) 1사업본부장 현)이삭엔지니어링(주) CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동원 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영대학 MBA 석사 전)LG산전 SOC사업부서장 전)진우산전(주) IT 사업본부장 현)지정보통신(주) 정보시스템본부장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동철 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 1996년 회계사 합격 전)한영회계법인 근무 전)신승회계법인 부대표 현)신한회계법인 파트너 |