주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 하남시 미사강변한강로 135 미사강변스카이폴리스 다동 216호 컨퍼런스 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-09-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 목적사업 추가 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 화장품 및 화장품 원료의 기획, 개발, 제조 위탁, 판매, 유통 및 수출입업 31. 화장품책임판매업 32. 식품, 음료 및 식품첨가물의 기획, 개발, 제조 위탁, 판매, 유통 및 수출입업 33. 식품위생법에 따른 유통전문판매업 34. 건강기능식품의 판매, 유통 및 수출입업 35. 전자상거래업, 통신판매업 및 통신판매중개업 36. 온라인 플랫폼의 개발 및 운영업 37. 해외시장 진출 지원, 시장조사 및 경영컨설팅업 38. 번역, 통역 및 현지화 서비스업 39. 전시회, 박람회 및 각종 행사의 기획, 운영 및 대행업 40. 외국인환자 유치업 및 의료·미용 관련 정보제공업 41. 상품의 검품, 포장, 보관, 배송 및 물류대행업 42. 미용기기 및 이·미용기구의 개발, 판매, 유통 및 수출입업 43. 무역업 및 수출입 대행업 44. 위 각호와 관련된 전자상거래 및 통신판매업 45. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
일본 등 해외시장 수출사업 추진 및 관련 신규 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |