주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 성동구 연무장7길 13 팩토리얼 성수 (지하1층 타운홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김연희 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김용현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조병주 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 중 3명이 참석하였습니다. - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연희 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 2020년~현재:㈜차이커뮤니케이션 고문 2004년~2019년:㈜차이커뮤니케이션 상무 |
| 김용현 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 2022년~현재:㈜차이커뮤니케이션 CPO 2021년~2022년:㈜차이커뮤니케이션 전무 2020년~2021년:㈜차이커뮤니케이션 상무 2017년~2020년:㈜차이커뮤니케이션 이사 2015년~2017년:㈜차이커뮤니케이션 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 2018년~현재:대영회계법인 2016년~2018년:삼영회계법인 2006년~2016년:Ernst & Young Korea |
대영회계법인 등기이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병주 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018년~현재:대영회계법인 2016년~2018년:삼영회계법인 2006년~2016년:Ernst & Young Korea |