정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,019 | - 매출액 | 50,245 | |
| - 부채총계 | 106,400 | - 영업이익 | 2,014 | ||
| - 자본금 | 5,580 | - 당기순이익 | 267 | ||
| - 자본총계 | 52,619 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,418 | - 매출액 | 66,474 | |
| - 부채총계 | 111,922 | - 영업이익 | 4,435 | ||
| - 자본금 | 5,580 | - 당기순이익 | 2,521 | ||
| - 자본총계 | 58,495 | *주당순이익(원) | 108 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임, 감사위원 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 : 최근 상법 개정에 따른 정관 제35조(이사의 수), 제44조(위원회), 제48조(감사위원회의 구성) 정비 | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.7 | 100.0 | - | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 83.7 | 100.0 | - | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김연희 선임의 건 | 가결 | 81.2 | 100.0 | - | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김용현 선임의 건 | 가결 | 83.7 | 100.0 | - | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조병주 선임의 건 | 가결 | 27.2 | 100.0 | - | - 상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 83.6 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연희 | 1975-10 | 3 | 재선임 | . 2020~현재 : ㈜차이커뮤니케이션 고문 . 2004~2019 : ㈜차이커뮤니케이션 상무 |
| 김용현 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | . 2022~현재 : ㈜차이커뮤니케이션 CPO . 2021~2022 : ㈜차이커뮤니케이션 전무 . 2020~2021 : ㈜차이커뮤니케이션 상무 . 2017~2020 : ㈜차이커뮤니케이션 이사 . 2016~2017 : ㈜차이커뮤니케이션 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | . 2018~현재 : 대영회계법인 . 2016~2018 : 삼영회계법인 . 2006~2016 : Ernst & Young Korea |
대영회계법인 상근이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조병주 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | . 2018~현재 : 대영회계법인 . 2016~2018 : 삼영회계법인 . 2006~2016 : Ernst & Young Korea |