정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,735 | - 매출액 | 55,162 | |
| - 부채총계 | 14,870 | - 영업이익 | 11,655 | ||
| - 자본금 | 1,344 | - 당기순이익 | 9,766 | ||
| - 자본총계 | 81,865 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,030,949,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 강기환, 최준수, 김순자 선임 사외이사 2명, 유홍헌, 조병환 선임 감사 1명, 신재천 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원) ☞ 원안대로 가결 ■제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 목적사업 추가 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 ☞ 원안대로 가결 ■제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강기환 선임(중임)의 건(예선) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 최준수 선임(중임)의 건(예선) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 김순자 선임(중임)의 건(예선) ☞ 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 유홍헌 선임(중임)의 건(예선) ☞ 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 조병환 선임(중임)의 건(예선) ☞ 원안대로 가결 ■제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 신재천 선임(중임)의 건(예선) ☞ 원안대로 가결 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 2024-02-29 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기환 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 76.03~80.02 성균관대학교 졸업 83.12~89.06 대우자동차 89.07~93.04 롯데상사 93.05~99.08 웅진코웨이 99.10~(현재) 스톰테크 각자대표이사 |
| 최준수 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 89.02 중앙대학교 졸업 88.01~15.03 LG전자 15.01~17.06 우리조명 17.03~17.12 서울과학종합대학 18.01~(현재) 스톰테크 각자대표이사 |
| 김순자 | 1964-11 | 3년 | 재선임 | 84.03~88.10 성원전자 00.03~(현재) 스톰테크 생산총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유홍헌 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 88.02 서강대학교 졸업 88.02~95.12 코오롱상사 96.02~(현재)제이앤스테크대표이사 |
(주)제이앤스테크 대표이사 |
| 조병환 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 89.02 전남대학교 졸업 89.03~21.04 한국거래소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재천 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 08.02 고려사이버대학교 졸업 82.05.~18.01 KB국민은행 21.01~21.12 KB국민은행 감사 21.03~(현재) ㈜스톰테크 감사 22.08~(현재) ㈜라인건설 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산임대 및 매매업 | 사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |