정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-10-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-08-29 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 (1)제1호 의안: 정관 개정의 건 (추후 이사회에서 의안 확정 예 정) (2)제2호 의안: 이사 선임의 건 (추후 이사회에서 의안 확정 예 정) (3)제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(추후 이사회에서 의안 확정 예정) [ |
[보고사항] - 감사보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 배수 아 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 성기 훈 신규 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 강성 모 신규 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 임동 준 신규 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이 사 신홍재 신규 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 기타비상무이 사 차건아 신규 선임의 건 - 제1-7호 의안 : 기타비상무이 사 John Genovese 신규 선임의 건 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위 원 강성모 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위 원 임동준 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 이 되는 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관 련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 이사회 에서 확정될 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추 가로 공시를 통해 안내드리겠습 니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등 에 따라 변동될 수 있으며, 변동 사항 발생시 정정공시를 통해 안 내할 예정입니다. |
-상기 임시주주총회 회의 목적 사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대 한 결의는 뷰티시너지2025사모투자 합자회사(또는 그 승계인 )와 배은철 외 2인 사이에서 2025년 8월 29일 체결된 주식매 매계약 및 회사와 뷰티시너지 2025사모투자 합자회사(또는 그 승계인) 사이에서 2025년 8월 29일 체결된 신주인수계약에 따 라 거래종결이 되는 것을 정지조 건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이 루어지지 않은 채 위 주식매매계 약 또는 신주인수계약이 해지 또 는 해제되는 경우에는 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 5길 39(석우동) ㈜씨앤씨인터내셔널 퍼플카운티 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 배수아 재선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 성기훈 신규 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 강성모 신규 선임의 건 - 제1-4호 의안 : 사외이사 임동준 신규 선임의 건 - 제1-5호 의안 : 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건 - 제1-6호 의안 : 기타비상무이사 차건아 신규 선임의 건 - 제1-7호 의안 : 기타비상무이사 John Genovese 신규 선임 의 건 제 2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 강성모 신규 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 임동준 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 신홍재 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 임시주주총회 회의 목적사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대한 결의는 뷰티시너지2025사모투자 합자회사(또 는 그 승계인)와 배은철 외 2인 사이에서 2025년 8월 29일 체결된 주식매매계약 및 회사와 뷰티시너지2025사 모투자 합자회사(또는 그 승계인) 사이에서 2025년 8월 29일 체결된 신주인수계약에 따라 거래종결이 되는 것 을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 위 주식매매계약 또는 신주인수계약이 해지 또는 해제되는 경우에는 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. |
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| ※관련공시 | 2025-08-29 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배수아 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | 24.07 ~ 현재 ㈜씨앤씨인터내셔널 대표이사 18.04 ~ 24.06 ㈜씨앤씨인터내셔널 부사장 13.11 ~ 18.03 ㈜씨앤씨인터내셔널 제품개발본부 이사 09.11 ~ 13.10 씨앤씨인터내셔널 마케팅 부서 과 장 |
| 성기훈 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 24.08 ~ 현재 ㈜씨앤씨인터내셔널 부사장 13.07 ~ 24.07 ㈜씨앤씨인터내셔널 전무이사 07.12 ~ 13.06 삼정회계법인 감사본부 |
| 신홍재 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 25.07 ~ 현재 어센트에쿼티파트너스 대표이사 21.03 ~ 25.07 어센트에쿼티파트너스 전무 19.01 ~ 21.03 푸른파트너스자산운용 PE본부 18.04 ~ 18.12 퍼시픽브릿지자산운용 운용본부 16.08 ~ 18.03 H&CK 파트너스 운용본부 13.09 ~ 16.08 삼정 KPMG 딜본부 |
| 차건아 | 1989-02 | 3년 | 신규선임 | 24.09 ~ 현재 어센트에쿼티파트너스 상무 19.04 ~ 22.04 IMM프라이빗에쿼티 투자본부 16.03 ~ 19.03 McKinsey & Company 컨설턴트 |
| John Genovese |
1981-07 | 3년 | 신규선임 | 15.07 ~ 현재 One Luxury Group Managing Partner 10.05 ~ 현재 NEO Investment Partners Managing Director 05.11 ~ 10.06 Starwood Capital Group Principal 03.10 ~ 05.10 Credit Suisse First Boston Analyst |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강성모 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 22.06 ~ 25.03 중국우리은 행 수석부행장 21.02 ~ 22.06 우리은행 경영지원 그룹장(부행장) 20.02 ~ 21.02 우리은행 HR그룹장(상무) 17.12 ~ 20.02 우리은행 본점영업부 본부장 16.12 ~ 17.12 우리은행 중부영업 본부장 15.10 ~ 16.12 우리은행 송재남 금융센터장 12.01 ~ 15.10 중국우리은 행 분행장 90.02 ~ 12.01 한일은행 (現 우리은행) 입행 |
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| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 21.03 ~ 현재 제로투세븐 사외이사 13.04 ~ 15.08 한국공인회 계사회 책임연구원 07.10 ~ 13.03 한영회계법 인 Senior Manager |
-제로투세븐 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성모 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 22.06 ~ 25.03 중국우리은행 수석 부행장 21.02 ~ 22.06 우리은행 경영지원 그룹장(부행장) 20.02 ~ 21.02 우리은행 HR그룹장 (상무) 17.12 ~ 20.02 우리은행 본점영업 부 본부장 16.12 ~ 17.12 우리은행 중부영업 본부장 15.10 ~ 16.12 우리은행 송재남 금 융센터장 12.01 ~ 15.10 중국우리은행 분행 장 90.02 ~ 12.01 한일은행(現 우리은 행) 입행 |
| 임동준 | 1977-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 21.03 ~ 현재 제로투세븐 사외이사 13.04 ~ 15.08 한국공인회계사회 책임연구원 07.10 ~ 13.03 한영회계법인 Senior Manager |
| 신홍재 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 25.07 ~ 현재 어센트에쿼티파트너 스 대표이사 21.03 ~ 25.07 어센트에쿼티파트너 스 전무 19.01 ~ 21.03 푸른파트너스자산운 용 PE본부 18.04 ~ 18.12 퍼시픽브릿지자산운 용 운용본부 16.08 ~ 18.03 H&CK 파트너스 운 용본부 13.09 ~ 16.08 삼정 KPMG 딜본부 |