주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로 192번길 24(송정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 결의사항 제1호의안의 현금배당은 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 이루어지므로 비과세 소득임. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안), 현금배당포함) |
- |
| 2 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 3 | 사외이사 김성균 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원 김성균 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학 석사 現)참회계법인(현 참회계법인 대표) |
現)참회계법인 (현 참회계법인 대표) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 경영학 석사 現)참회계법인(현 참회계법인 대표) |