정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 156,671 | - 매출액 | 54,681 | |
| - 부채총계 | 8,942 | - 영업이익 | -1,043 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | -853 | ||
| - 자본총계 | 147,729 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,505 | - 매출액 | 67,177 | |
| - 부채총계 | 11,415 | - 영업이익 | -5,751 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | -7,838 | ||
| - 자본총계 | 150,090 | *주당순이익(원) | -310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,233,346,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 겸 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2025-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제23기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 보통주 1주당 50원] |
가결 | 60.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 60.1 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 김성균 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 91.9 | 8.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 94.9 | 5.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1970-03 | 3 | 재선임 | -서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -'03~現) 참회계법인 대표이사 |
-現) 참회계법인 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -'03~現) 참회계법인 대표이사 |