정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,811 | - 매출액 | 14,421 | |
| - 부채총계 | 4,636 | - 영업이익 | -2,693 | ||
| - 자본금 | 6,319 | - 당기순이익 | -1,665 | ||
| - 자본총계 | 35,175 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,819 | - 매출액 | 14,421 | |
| - 부채총계 | 4,636 | - 영업이익 | -2,694 | ||
| - 자본금 | 6,319 | - 당기순이익 | -1,666 | ||
| - 자본총계 | 35,183 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 2024 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 상두환 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 한두현 사내이사 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴(일신상의 사유)에 따른 안건 폐기 - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 상두환 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 前) LG전자 MC사업본부 Global상품기획 그룹장 現) 마크원테크놀로지 대표이사 |
마크원테크놀로지(대표이사) |