주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제23기 정기주주총회 보고사항은 2025 회계연도 감사보고의건, 2025 회계연도 영업보고의건, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건입니다. - 당사는 자산총액 1천억 미만으로 감사위원회 구성의 의무가 없지만 감사 선임을 대신하여 감사위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 제3-1호의 김준선 사외이사 후보자, 제3-2호의 성기형 사외이사 후보자, 제3-3호의 이상민 사외이사 후보자는 주주총회를 통하여 사외이사로 선임하고 추후 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 2025 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사외이사 김준선 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 | 사외이사 성기형 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 이상민 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 | 기타비상무이사 장영준 재선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영준 | 1988-03 | 3 | 재선임 | - 現) 에이치아이엠(전 바이오트코리아) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준선 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 現) 에이엠 COO, 자동차 전장사업 & 사업총괄 - 모트렉스 대표이사 - LG전자 전무, VS본부 Global Operation 그룹장 |
- 한국기계전기전자시험연구원(비상근 이사) |
| 성기형 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | - 現) 현대모비스 통합솔루션부문 자문역 - 현대자동차 부품개발사업부 전무 |
- 만호제강(사외이사) |
| 이상민 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | - 現) 가천대학교 인공지능학과 교수 - 엘지유플러스 부사장, 기술부문장 |
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