주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-21 | |
| 시간 | 오전 09시 10분 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 팔달구 월드컵로381번길 2 수원시평생학습관 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-27 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 임시주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바라며 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 2-1 | 정관 변경(사업목적 일부 삭제)의 건 | - |
| 2-2 | 정관 변경(본점 주소지 변경)의 건 | - |
| 2-3 | 정관 변경(이사 및 감사 보수한도)의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 진단키트 제조 및 판매업 2. 특수밸브 제조 및 판매업 |
미영위사업 삭제 | |