정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 05월 07일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1. 정관 일부 변경의 건 2. 감사 선임의 건 |
1. 정관 일부 변경의 건 2. 감사 선임의 건 3. 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
| - 2026년 05월 07일 공시한 임시주주총회소집결의 안건에 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건이 추가되어 정정공시 합니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-17 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 599 군포문화예술회관 국제회의장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 아래 '주주총회 안건 세부내역' 중 1번의 정관 변경사항에는 본점소재지 변경이 포함되어 있습니다. - 당사의 임시주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바라며 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. - 임시주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2 | 감사 선임의 건 | - |
| 3 | 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함수용 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)한울회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 진단키트 제조 및 판매업 2. 특수밸브 제조 및 판매업 3. 신재생에너지사업 |
미영위사업 삭제 | |