주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전09시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5, 군포산업진흥원 3층 컨벤션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제29기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건 (재선임) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 위 3. 의안 주요내용의 제2호의안 정관 변경사항에는 본점소재지 변경이 포함되어 있습니다. - 당사의 제29기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 참조하시기 바랍니다. - 제29기 정기주주총회에는 전자투표제도를 도입하여 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권 행사가 가능합니다. 주주님들께서는 향후 공시 예정인 "주주총회소집공고"를 통하여 안내될 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배한홍 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (현)영남대학교 생명공학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함수용 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)한울회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 진단키트 제조 및 판매업 2. 특수밸브 제조 및 판매업 3. 신재생에너지사업 |
미영위사업 삭제 | |