주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-07 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 141 (주)휴럼 본관 2층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-11 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안:정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 사업목적 추가 |
| 2 | 제2호의안: 대표이사 보수한도액 승인의건 | - |
| 3 | 제3호의안: 대표이사 외 사내이사 및 사외이사 보수한도액 승인의 건 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.바이오소재 및 생명공학 관련 제품의 판매 및 수출입업 24.의료기기 도소매업 및 수출입업 25.창고업 및 물류 대행업 26.마케팅 및 광고 대행업 27.소프트웨어 개발 및 공급업 |
사업영역확대 및 신규성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 23.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 28.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 번호 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |