주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로 115,4층 416호(가산동,대륭테크노타운3차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안: 제4기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건 (제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건 (제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건 -제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2023년 제4기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진석 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (현)(주)휴럼 대표이사 (현)하이서울브랜드기업협회 회장 |
| 김진성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (현)(주)휴럼 부사장 (주)후이즈홀딩스 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태섭 | 1965-06 | 3 | 재선임 | (현)(주)휴럼 사외이사 (현)법무법인 준 변호사 법무법인 위즈 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성훈 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)(주)휴럼 비상근 감사 (현)우리회계법인 Director 삼정회계법인 공인회계사 세동회계법인 Manager |