정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,430 | - 매출액 | 71,204 | |
| - 부채총계 | 26,378 | - 영업이익 | 1,427 | ||
| - 자본금 | 3,938 | - 당기순이익 | 2,107 | ||
| - 자본총계 | 37,052 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,976 | - 매출액 | 88,407 | |
| - 부채총계 | 34,690 | - 영업이익 | 3,755 | ||
| - 자본금 | 3,938 | - 당기순이익 | 4,210 | ||
| - 자본총계 | 41,286 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제4기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (제2-1호 의안): 사내이사 김진석 선임의 건 (제2-2호 의안): 사내이사 김진성 선임의 건 (제2-3호 의안): 사외이사 송태섭 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 장성훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진석 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 1985.03~1989.02 고려대 국문학과 학사 2012.03~2014.02 숭실대 중소기업대학원 프랜차이즈 경영학과 석사 2014.02~현재 하이서울브랜드기업협회 회장 2005.08~현재 (주)휴럼 대표이사 |
| 김진성 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 1991.03~1996.02 경희대 정치외교학과 2002.03~2004.02 (주)후이즈 에이전시사업부 2004.03~2006.03 (주)후이즈홀딩스 2006.05~현재 (주)휴럼 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태섭 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 1985.03~1989.02 고려대 법학과 1997.02 제39회 사법시험 합격 1998.03~2002.02 제29기 사법연수원 수료 2002.02~2002.08 서울종합법무법인 변호사 2002.08~2018.12 법무법인 디카이온 변호사 2003.08~2004.08 한밭대학교 겸임교수 2017.05~2019.04 고려대 기관생명윤리위원회 위원 2019.02~202.07 한국자유총연맹 감사 2019.01~2021.04 법무법인 위즈 변호사 2021.04~현재 법무법인 준 변호사 2021.07~현재 (주)휴럼 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성훈 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1994.11~1996.08 삼정회계법인 회계사 1996.09~2001.09 세동회계법인 Mnager 2001.10~현재 우리회계법인 Director 2021.07~현재 (주)휴럼 비상근 감사 |