주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335(대덕전자 B1센터 3층 강당) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 주주총회 장소변경이 필요한 경우, 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 보고사항 | ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 |
- |
| 1호의안 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 |
이익배당 예정내용 주당 배당금: 보통주 500원, 우선주 505원 |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호의안:개정 상법 반영의 건 제2-2호의안:이사의 임기 조문 정비의 건 |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호의안:사내이사 선임의 건(후보자: 신영환) 제3-2호의안:사내이사 선임의 건(후보자: 김정미) 제3-3호의안:사외이사 선임의 건(후보자:윤상원) |
| 4호의안 | 감사 선임의 건 | 후보자: 변영삼 |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2020년 ~ 現 대덕전자 대표이사 2018년 ~ 2019년 대덕전자 부사장 2015년 ~ 2017년 대덕전자 전무 2011년 ~ 2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장 |
| 김정미 | 1989-01 | 1 | 신규선임 | 2026년 ~ 現 대덕전자 전략마케팅센터장 2024년 ~ 2025년 대덕전자 전략기획팀장 2023년 대덕전자 전략기획그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상원 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 2023년 ~ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 2025년 ~ 現 서울대-한국전력 에너지 CEO과정 주임교수 2013년 ~ 2023년 한양대학교 미래자동차공학과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변영삼 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023년 ~ 2024년 대진기계공업 대표이사 2020년 ~ 2023년 윈팩 사외이사 2020년 ~ 2022년 SK실트론 자문위원 2017년 ~ 2019년 SK실트론 대표이사 |