정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,178,007 | - 매출액 | 1,065,295 | |
| - 부채총계 | 280,701 | - 영업이익 | 49,061 | ||
| - 자본금 | 25,756 | - 당기순이익 | 47,605 | ||
| - 자본총계 | 897,305 | *주당순이익(원) | 924 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,175,013 | - 매출액 | 1,064,715 | |
| - 부채총계 | 277,763 | - 영업이익 | 48,764 | ||
| - 자본금 | 25,756 | - 당기순이익 | 46,640 | ||
| - 자본총계 | 897,250 | *주당순이익(원) | 905 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 505 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,766,699,595 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | 2.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '시가배당율(%)'은 이사회 결의일(3월 4일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-04 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.5 | 99.5 | 0.5 | 주당 배당금: 보통주 500원, 우선주 505원 |
| 2-1 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 59.8 | 100.0 | 0.0 | 반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시 |
| 2-2 | 특별결의 | 이사의 임기 조문 정비의 건 | 가결 | 42.6 | 71.2 | 28.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보: 신영환) |
가결 | 56.8 | 95.1 | 4.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보: 김정미) |
가결 | 55.6 | 92.9 | 7.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보:윤상원) |
가결 | 59.8 | 100.0 | 0.0 | 반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시 |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 (후보: 변영삼) |
가결 | 33.7 | 98.2 | 1.8 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.8 | 100.0 | 0.0 | 이사 본인 지분 의결권 제외 반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.8 | 100.0 | 0.0 | 반대표가 존재하나, 소수점 이하 첫째자리까지 기재하여 0.0%로 표시 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2020년 ~ 現 대덕전자 대표이사 2018년 ~ 2019년 대덕전자 부사장 2015년 ~ 2017년 대덕전자 전무 2011년 ~ 2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장 |
| 김정미 | 1989-01 | 1 | 신규선임 | 2026년 ~ 現 대덕전자 전략마케팅센터장 2024년 ~ 2025년 대덕전자 전략기획팀장 2023년 대덕전자 전략기획그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상원 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 2023년 ~ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 2025년 ~ 現 서울대-한국전력 에너지 CEO과정 주임교수 2013년 ~ 2023년 한양대학교 미래자동차공학과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변영삼 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023년 ~ 2024년 대진기계공업 대표이사 2020년 ~ 2023년 윈팩 사외이사 2020년 ~ 2022년 SK실트론 자문위원 2017년 ~ 2019년 SK실트론 대표이사 |