주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 3층, 안양과천상공회의소 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고 사항: ① 감사보고, ②영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결 사항 ○ 제1호 의안: 제11기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호: 감사의 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 양인석 선임의 건 ○ 제4호: 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제5호: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제11기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양인석 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 행정대학원 석사 - 워싱턴 주립대학,Global MBA 수료 - 성균관대학교 화학공학과 학사 -現 비즈쿼터링 대표이사 -現 대원산업 사외이사 -前 송현그룹 고문 -前 송현그룹 글로우원 대표이사 -前 송현그룹 송현홀딩스 대표이사 -前 한앤컴퍼니 코아비스 부사장 -前 현대자동차그룹 기조실 CL사업부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |