주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양로 133 (안양동) 5층, 안양과천상공회의소 중회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고안건: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사의 제14기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 정기주주총회 의안 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결과 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제14기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 내용 반영, 사업목적 추가 |
| 3호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사외이사 이승창 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 감사 양인석 선임의 건 | - |
| 5호의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승창 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 2023.09~현재 단국대학교 SW융합학부 초빙교수 2023.11~현재 ㈜케플러인베스트 대표이사 2004.11~2023.08 중소벤처기업진흥공단 팀장 |
㈜케플러인베스트(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양인석 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2023.03~현재 ㈜비즈쿼터링 대표이사, 오토앤㈜ 감사 2021.03~2024.03 ㈜대원산업 사외이사 2021.01~2022.12 송현그룹 고문 2020.01~2020.12 송현그룹 ㈜글로우원 대표이사/사장 2014.09~2019.12 송현그룹 송현홀딩스 대표이사/사장 2013.11~2014.09 사모펀드 한앤컴퍼니 ㈜코아비스 부사장 2004.03~2013.03 현대자동차그룹 기조실 CL사업부장/상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 고압가스 판매업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 일반여행업 | 종합여행업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |