주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제 6기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 황일환 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김재원 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사내이사 조석현 선임의 건 | - |
| 3-4 | 사외이사 변철 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 신배근 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황일환 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | - 케민코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |
| 김재원 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | - 대한제당 근무 - 퓨리나코리아 근무 - 현 (주)이지바이오 대표이사 |
| 조석현 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | - 씨티바이오 근무 - 현 (주)이지바이오 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변철 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | - (주)실리콘하모니 근무 - 드림투자주식회사 근무 - 써밋투자주식회사 근무 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신배근 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 산업은행 근무 - 현 (주)이지바이오 감사 |