주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 148(신촌동) (주)알멕 별관 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2조(목적)의 추가 : 재생사업 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김계영 사임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김계영 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 김계영 사임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김계영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김계영 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 前,법무법인세종 ('10.12~'11.01) 現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재) 現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김계영 | 1983-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前,법무법인세종 ('10.12~'11.01) 現,희망찬법률사무소 ('16.09~현재) 現,㈜알멕 사외이사 ('21.08~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 재생사업 | 원재료 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |