주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제1호 의안 : 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 제36조(이사의 임기)의 내용변경 제48조(감사위원회의 구성)의 내용추가 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 박수현 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 박준표 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 서미영 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 사외이사 최민수 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 기타비상무이사 김두일 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 감사위원회 위원 서미영 선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 감사위원회 위원 최민수 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수현 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 現 알멕 회장 |
| 박준표 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | - 現 알멕 총괄사장 |
| 김두일 | 1974-05 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜아스트 대표이사 - 現 연합자산관리 CR1본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서미영 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | - 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사 |
- |
| 최민수 | 1962-10 | 1 | 재선임 | - 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서미영 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 신한회계법인 Director - 前 서앤정회계사무소 대표공인회계사 |
| 최민수 | 1962-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 SGI서울보증보험 역삼해동대리점 대표 - 연세대학교 경영대학원 석사 |