주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로261(논현동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 한규진 제3-2호 의안: 사내이사 이승주 제3-3호 의안: 사외이사 장경규 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 심재호 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의 4에 의거하여 제6기 정기주주총회부터 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 전자투표 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가.전자투표관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m - 상기 부의안건은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규진 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 現)㈜코스텍시스 대표이사 前)기아자동차 |
| 이승주 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | 現)㈜코스텍시스 재경본부 상무 前)㈜BYC |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경규 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 現)투케이솔루션 부사장 前)삼성테크윈 |
투케이솔루션(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재호 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現)㈜코스텍시스 감사 現)㈜덱스터파트너스 이사 前)코오롱그룹 해외사업본부 상무 |