정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,005 | - 매출액 | 15,220 | |
| - 부채총계 | 33,701 | - 영업이익 | 184 | ||
| - 자본금 | 3,898 | - 당기순이익 | -562 | ||
| - 자본총계 | 22,303 | *주당순이익(원) | -76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임결과 보고 4. 내부회계관리제도의 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.1 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 한규진 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이승주 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 장경규 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 98.7 | 1.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 심재호 선임의 건 | 가결 | 15.8 | 95.5 | 4.5 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 20.2 | 96.4 | 3.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 55.4 | 98.7 | 1.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한규진 | 1959-09 | 3 | 재선임 | (현) ㈜코스텍시스 대표이사 前 한국산업안전공단 검사부 前 기아자동차㈜ 연구소 前 호서대 대학원 첨단산업기술 석사 前 국민대학교 기계공학 학사 |
| 이승주 | 1966-07 | 3 | 재선임 | (현) ㈜코스텍시스 이사 前㈜BYC 前조선대학교 회계학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장경규 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | (현) 투케이솔루션 부사장 前 삼성테크윈 前 부산대학교 금속공학 학사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재호 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현) ㈜코스텍시스 감사 (현) ㈜덱스터파트너스 이사 前 코오롱그룹 해외사업본부 상무 |