경영권 변경 등에 관한 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | 양도인 | 박민우 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| 양수인 | 엑스알피1호 조합외 2인 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 계약의 목적물 | 유상증자 및 구주 매매를 통한 경영권 변동 | ||
| 의무보유 대상 주식의 포함 여부 | 예 | |||
| 양수도 대금(원) | 8,232,291,062 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 양수인들은 (주)크라우드웍스의 제3자배정 유상증자 참여 및 구주를 매수하는 내용의 계약을 2025년 12월 16일 체결하였습니다. 1. 계약 체결일 : 2025년 12월 16일 2. 제3자배정 유상증자에 관한 사항 [1차 납입] - 투자자 : 엑스알피1호조합 - 납입일 : 2025년 12월 30일 - 발행주식수 : 1,096,491주 - 발행총액 : 4,999,998,960원 [2차 납입] - 투자자 : 엑스알피1호조합 - 납입일 : 2025년 01월 26일 - 발행주식수 : 1,096,491주 - 발행총액 : 4,999,998,960원 3. 구주 매매에 관한 사항 [투자자] - (주)디케이닥터(투자자1) - 판게아제1호투자조합(투자자2) [매매거래주식수] - 투자자1 : 보통주 149,521주 - 투자자2 : 보통주 249,202주 [매매대금] - 총 매매대금 : 8,232,291,062원 - 계약금 : 투자자1은 계약체결일(2025년 12월 16일)에 계약금 1,000,000,000원을 지급한다. - 잔금 : 7,232,291,062원을 임시주주총회일(2026년 01월 26일 예정)에 지급한다. 4. 경영권 변경 합의 사항 - 양수인이 요청하는 바에 따라 양도인이 임명한 등기임원을 사임하여야하고, 인수인이 지명하는 자가 대상회사의 등기임원에 선임될 수 있도록 하여야 하며 본건 거래 이행을 위해 필요한 내용의 정관 변경을 의결하여야 한다. 5. 제3자배정 유상증자 2차 납입 이후 최대주주가 엑스알피1호조합으로 변경될 예정입니다. |
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| 3. 계약일자 | 2025-12-16 | |||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 계약일자는 경영권 양수도에 관한 당사자 간 계약 체결일입니다. - 당사자 간 합의에 따라서 계약 내용 등 세부사항이 변경될 수 있습니다. - 본 계약에 따라 진행되는 신주발행에 대해서는 별도의 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 유상증자결정(제3자배정) 2025-12-16 유상증자결정(제3자배정) |
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[경영권 양수인(법인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 법인명 | 디케이닥터(주) | ||
| 2. 설립연월 | 2022년 07월 08일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울특별시 금천구 가산동 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 박항준 | ||
| - 보유지분율(%) | 58.33 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 박항준 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 기타 가정용 전기 기기 제조업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 3,478 | 자본금 | 1,201 |
| 부채총계 | 972 | 매출액 | 1,917 |
| 자본총계 | 2,506 | 당기순손익 | 979 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 경영권 양수인(법인)의 관계 등 | |||
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[경영권 양수인(조합인 경우)에 관한 사항]
| 1. 조합명 | 판게아제1호투자조합 |
| 2. 설립연월 | 2025년 11월 13일 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 박길상 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 90 |
| 4. 대표조합원 | 박길상 |
| 5. 업무집행조합원 | - |
| 6. 조합재산 총액(원) | 100 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 100 |
| 부채총계 | - |
| 자본총계 | 100 |
| 자본금 | 100 |
| 8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등 | |
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| 1. 조합명 | 엑스알피1호조합 |
| 2. 설립연월 | 2024년 04월 17일 |
| 3. 조합의 최다출자자 | 김병삼 |
| - 조합에 대한 출자지분율(%) | 50 |
| 4. 대표조합원 | 김병삼 |
| 5. 업무집행조합원 | - |
| 6. 조합재산 총액(원) | 10 |
| 7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |
| 자산총계 | 10 |
| 부채총계 | - |
| 자본총계 | 10 |
| 자본금 | 10 |
| 8. 당해 상장법인과 경영권 양수인(조합)의 관계 등 | |
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