정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,556 | - 매출액 | 9,760 | |
| - 부채총계 | 20,652 | - 영업이익 | -10,593 | ||
| - 자본금 | 6,801 | - 당기순이익 | -21,638 | ||
| - 자본총계 | 17,904 | *주당순이익(원) | -2,006 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,632 | - 매출액 | 10,484 | |
| - 부채총계 | 23,818 | - 영업이익 | -13,366 | ||
| - 자본금 | 6,801 | - 당기순이익 | -21,697 | ||
| - 자본총계 | 16,814 | *주당순이익(원) | -1,965 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 | 가결 | 33.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 33.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 정상면 선임의 건 | 가결 | 33.7 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 최종판 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 98.6 | 1.4 | 전자투표 이용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 98.7 | 1.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 98.7 | 1.3 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상면 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 現 드림다이브 대표이사 前 (주)레인톡 사업대표 前 (주)테크랩스 CTO |
드림다이브 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종판 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 지씨엠 이사 前 에스비씨엔 이사 |