정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,336 | - 매출액 | 48,136 | |
| - 부채총계 | 20,056 | - 영업이익 | 3,753 | ||
| - 자본금 | 2,854 | - 당기순이익 | 3,874 | ||
| - 자본총계 | 48,280 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 2명(원종홍,한덕한) 사외이사 2명(장희문,임채성) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제16기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | [정관변경]기준일 관련 조문 정비 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | [정관변경]전자증권법 시행에 따른 정비 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | [정관변경]배당기준일 관련 조문정비 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | [정관변경]서면에 의한 의결권 행사 배제 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | [정관변경]상법 개정 내용 반영 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | [정관변경]부칙 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 원종홍 재선임의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 한덕한 재선임의 건 | 가결 | 68.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 장희문 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 임채성 선임의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원종홍 | 1968-01 | 3 | 재선임 | (주)가비아 대표이사 |
| 한덕한 | 1971-03 | 3 | 재선임 | (주)가비아 담당임원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장희문 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 現)특허법인 연우 대표 연세대 전기공학 |
특허법인 연우 대표 |
| 임채성 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 現)특허법인 연우 대표 前)산업은행 내부통제위원 고려대 경영학과 |
(주)와이지-원 감사 |