주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7나길 60, 과천어반허브 지하2층 A동 다목적홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가.주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 나. 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. 다. 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제21기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (주소: https://vote.samsungpop.com) 라. 하기의 의안과 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주식매수선택권부여에관한신고 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 예정액:보통주 1주당 35원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정 반영 |
| 3 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | 사내이사 1명 |
| 4-1 | 사내이사 김용옥 신규 선임의 건 | - |
| 5 | 감사 선임의 건 | 비상근 감사 1명 |
| 5-1 | 비상근감사 박연 신규 선임의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 1억원,전년과 동일 |
| 7 | 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여분) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용옥 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 엑스큐어넷 이사 2006~2008 한국금형공업협동조합 이사 2001~2007 한국산업기술시험원 운영위원 1980-2008 디와이㈜ 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박연 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2023~2025. Hansung F.I (한성에프아이) 사장 2021~2023 ㈜서양네트웍스 CEO 2016~2019 LF트라이본즈/LF파스텔세상 대표이사 |