주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제12기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 | - |
| 2 | 제12기 현금배당 결의의 건 | - |
| 3 | 제13기 이사보수 승인의 건 | - |
| 4 | 제13기 감사보수 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 선임의 건 | 제5-1호 의안: 사내이사 이성균 선임의 건 제5-2호 의안: 기타비상무이사 이세중 선임의 건 제5-3호 의안: 기타비상무이사 도병운 선임의 건 |
| 6 | 제13기, 제14기 사업계획 승인의 건 | - |
| 7 | 제13기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 | - |
| 8 | 자본준비금 감액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성균 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 제이자산운용 |
| 이세중 | 1977-05 | 3 | 재선임 | 법무법인(유)광장 |
| 도병운 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 법무법인(유)세한 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 38,554,129,732 | |