주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | ※ 현금배당 : 차등배당으로 일반주주 기준 70원, 최대주주는 55원 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 최승호 선임의건 | - |
| 3-2 | 기타비상무이사 오승찬 선임의건 | - |
| 3-3 | 기타비상무이사 류지원 선임의건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사박희영 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 민정기 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장 변호사 Columbia Law School 법학과 졸업 연세대학교 대학원 법학과 졸업 연세대학교 법학과 졸업 |
| 오승찬 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (주)에이치피오 경영총괄부문대표 키움증권(주) 중기특화총괄팀 교보증권(주) 기업금융팀 |
| 류지원 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 연세이롬산부인과 의원 원장 연세대학교 대학원 박사 전) 미래아이 산부인과 원장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 근무 한국공인회계사 연세대학교 경영학과 졸업 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 근무 한국공인회계사 연세대학교 경영학과 졸업 |
| 민정기 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) 신한금융지주 최고재무책임자(부사장) 신한금융지주 리스크관리팀 팀장, 전략기획팀 팀장 조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~39. 상동 40. 숙박업 41. 일반숙박업 및 생활숙박시설 운영업 42. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업 43. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업 44. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
사업의 다각화 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |